Pengadilan Menolak Banding Daub Alderney

Seorang hakim dengan buku dan palu.

Banding Daub Alderney terhadap penalti Komisi Perjudian telah ditolak. Operator perjudian on-line mengajukan banding atas denda yang dikeluarkan atas kegagalan tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang tahun lalu, atas dasar bahwa itu tidak proporsional. Namun, pengadilan memihak regulator perjudian, menegakkan keputusannya.

Seorang hakim dengan buku dan palu.

Sejumlah kegagalan Daub Alderney terjadi sebelum bisnis tersebut diakuisisi oleh Rank. ©Towfiqu Barbhuiya/Pexels

Putusan Ditegakkan

Komisi Perjudian Inggris telah memenangkan kasus melawan operator kasino on-line Daub Alderney. Pengadilan menolak banding operator terhadap hukuman yang dikeluarkan oleh Komisi Perjudian tahun lalu, menegakkan keputusan regulator. Pada September 2021, pengawas perjudian mendenda Daub Alderney £5,85 juta setelah mengungkap kegagalan tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang.

Daub Alderney, yang menjalankan situs termasuk aspers.com, kittybingo.com dan luckypantsbingo.com, pergi ke Pengadilan Tingkat Pertama atas denda tersebut. Itu mengajukan banding hukuman atas dasar bahwa itu berlebihan, tidak adil dan tidak proporsional. Namun, Hakim Findlay menolak banding tersebut, menggambarkan hukuman finansial sebagai ‘tanggapan peraturan yang adil dan masuk akal. Dia menyatakan:

“Saya menemukan bahwa ada pelanggaran serius yang serupa dengan pelanggaran yang dikenakan sanksi finansial yang substansial pada tahun 2018 dan tidak ada fakta baru yang meyakinkan saya bahwa keputusan itu salah. Saya menemukan bahwa Panel (Pengatur Komisi) tidak salah dalam hukum dan mematuhi kewajiban hukumnya.”

Denda 2018 yang dirujuk Hakim Findlay membuat Daub Alderney didenda £7,1 juta atas kegagalan terkait aturan pencucian uang dan perlindungan pelanggan yang rentan. Investigasi yang dilakukan oleh regulator menemukan bahwa operator telah berulang kali gagal menyimpan catatan transaksi keuangan pelanggan yang memadai, memantau interaksi pemain dengan tepat, dan melakukan pemeriksaan uji tuntas yang diperlukan.

Kekurangan juga tampak pada manajemen risiko operator dan infrastruktur AML, serta pelatihan staf dalam memantau transaksi keuangan. Investigasi datang sebagai bagian dari apa yang digambarkan oleh regulator pada saat itu sebagai investigasi yang sedang berlangsung di sektor kasino on-line. Tindakan penegakan terhadap Daub Alderney juga melihat ketentuan tambahan yang dikenakan pada lisensinya.

Berbicara atas nama Komisi Perjudian, Wakil CEO Sarah Gardner menyambut baik keputusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk menolak banding tersebut. Dia menambahkan bahwa regulator tidak mengambil keputusan untuk menghukum operator perjudian dengan ringan, tetapi berkewajiban untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melanggar peraturan yang dirancang untuk membuat perjudian aman dan bebas dari kejahatan.

Di bawah Kepemilikan Baru

Hukuman Daub Alderney tahun 2021 atas kegagalan tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang terjadi setelah operator lalai menerapkan kebijakan dan prosedur untuk interaksi pelanggan jika aktivitas pelanggan dapat mengindikasikan masalah perjudian. Itu juga diberikan peringatan resmi atas kegagalan yang terjadi antara Januari 2019 dan Maret 2020.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan saat itu, regulator menyoroti sejumlah contoh kasus di mana Daub Alderney telah mengecewakan pelanggannya. Satu pelanggan dapat kehilangan £43.410 dalam empat bulan meskipun menunjukkan tanda-tanda perjudian bermasalah, termasuk menggunakan empat kartu pembayaran berbeda dalam satu hari dan mengembalikan £133.873 dalam penarikan yang diminta.

Pelanggan lain kehilangan £40.500 dalam sebulan tetapi hanya dikirimi dua pesan perjudian yang lebih aman dan pop up. Tak satu pun dari ini dievaluasi untuk efektivitas. Pelanggan ketiga kehilangan £39.000 dalam tiga setengah bulan dan hanya menerima satu pesan perjudian yang lebih aman dan dua pop up.

Kontrol Daub Alderney untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris juga ditemukan kurang. Satu pelanggan diizinkan menyetor £50.000 sebelum dimintai bukti sumber dana. Yang lain menyetor £41.500 dalam sebulan tanpa memberikan bukti sumber dana. Pelanggan ketiga, yang kehilangan £53.000 selama delapan bulan, hanya memberikan sumber dana yang menunjukkan bahwa mereka tinggal di sebuah rumah yang diperkirakan bernilai £233.000.

Komisi mengambil kesempatan untuk membuat contoh Daub Alderney, memperingatkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang gagal menaikkan standar. Regulator mengakui bahwa sebagian besar dari kegagalan ini terjadi sebelum Rank mengambil alih bisnis pada Oktober 2019 dan beberapa perbaikan telah dilakukan sejak akuisisi.

Namun, pengalihan sahamnya dari satu set investor ke investor lainnya tidak mengurangi kekurangan operator sebagai pemegang lisensi. Komisi Perjudian memperingatkan bahwa semua operator akan menghadapi konsekuensi penuh dari kegagalan peraturan mereka bahkan jika pelanggaran terjadi sebelum kepemilikan.

Tweet Permintaan Maaf

Awal bulan ini, Komisi Perjudian terpaksa mengeluarkan permintaan maaf setelah tweet yang dipostingnya dikritik sebagai tidak pantas. Sebelum pertandingan Piala Dunia Inggris melawan Prancis, yang membuat tiga singa tersingkir dari kompetisi, regulator mendorong petaruh untuk menggunakan daftar on-line untuk memeriksa apakah mereka menggunakan bandar taruhan berlisensi.

Tweet yang telah dilihat lebih dari 20.000 kali itu menampilkan gif pendukung sepak bola Inggris dengan anak-anak yang memakai cat wajah tim nasional. Komisi sejak itu telah mengeluarkan permintaan maaf publik atas tweet tersebut dan menghapus postingan tersebut. Dalam permintaan maafnya, diakui bahwa memasukkan gambar seorang anak merusak pesan perlindungan konsumennya.

Usia authorized untuk perjudian di Inggris Raya adalah delapan belas tahun ke atas, jadi tweet Komisi memiliki potensi kontroversi yang signifikan. Keterkaitan antara industri taruhan dan kaum muda telah menjadi topik yang dibahas selama Peninjauan Undang-Undang Perjudian pemerintah, yang diharapkan akan selesai dalam hitungan minggu.

Para juru kampanye menyerukan reformasi tentang bagaimana perjudian diiklankan di televisi. Kesepakatan sponsor sepak bola bagian depan kemeja juga mendapat sorotan, karena pemaparan merek perjudian kepada anak-anak dan orang-orang yang rentan.

Operator tunduk pada tindakan pengaturan jika mereka memasarkan produknya kepada anak-anak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pada bulan September, bandar taruhan on-line Betway didenda £400.000 setelah mereknya dipromosikan di bagian anak-anak di situs net West Ham United FC. Betway telah bertindak sebagai mitra utama klub sepak bola Premier League sejak 2015.

Apakah Anda menikmati artikel ini? Kemudian bagikan dengan teman-teman Anda.

Bagikan di Pinterest

Gedung pengadilan.

Author: Wayne Carter